1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: 4 этаж, Хоук Билдинг, улица Гладстонос, дом 124, 3032, Лимасол, Кипр (4th floor, The Hawk Building, 124 Gladstonos Street, 3032, Limassol, Cyprus
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров – 31 августа 2023 года 10:00 по кипрскому времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
4 этаж, Хоук Билдинг, улица Гладстонос, дом 124, 3032, Лимасол, Кипр (4th floor, The Hawk Building, 124 Gladstonos Street, 3032, Limassol, Cyprus.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Заполненные карточки для голосования принимаются банком депозитарием от владельцев депозитарных расписок до 24 августа 2023 года.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 31 июля 2023 года.
2.6 Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1) Одобрение исключения Компании из Кипрского реестра компаний, перевода Компании в Специальный административный район (SAP) остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и ее регистрация в нем (“Редомициляция”). Уполномочить Совет директоров предпринимать все требуемые действия, которые он считает необходимыми или желательными, по своему абсолютному и неограниченному усмотрению, связанные с Редомициляцией и для её завершения.
2) Внесение поправок в Устав Компании путем добавления Положения 146 в следующей редакции:
ПРАВО КОМПАНИИ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В КАЧЕСТВЕ ПРОДЖОЛЖАЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ
146. Компания может подать заявление в компетентный орган страны или юрисдикции, которые Компания выбрала для регистрации, чтобы продолжать действовать в соответствии с правовым режимом этой страны или юрисдикции, при условии, что это разрешено законодательством страны или юрисдикции, и после того, как Регистратор компаний предварительно дал свое согласие.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Компании, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: 4 этаж, Хоук Билдинг, улица Гладстонос, дом 124, 3032, Лимасол, Кипр (4th floor, The Hawk Building, 124 Gladstonos Street, 3032, Limassol, Cyprus.
Копии документов также доступны в сети интернет, на сайте для инвесторов Компании по адресу: https://www.emc-investor.com
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Собрания акционеров:
Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: US91085A1043,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: EDSXFR,
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR.
Обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
2.9 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров Компании 31 июля 2023 г., протокол от 31 июля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Директор: Шилов И.Н.
3.2. Дата: 31 июля 2023 г.